COMPLIANCE
COMPLIANCE
- Las compañías requieren cumplir con legislaciones internacionales y locales, regulaciones sectoriales y buenas prácticas. Para ello, GRV brinda los siguientes servicios de asesoría que facilitan el cumplimiento normativo y regulatorio para evitar sanciones y perjuicios sobre la reputación de su empresa y los riesgos asociados.
- Revisión y Actualización del Código de Conducta y Ética
- Evaluación de Cumplimiento de Leyes Locales e Internacionales:
– FACTA (Fair and Accurate Credit Transactions Act)
– UK Bribery Act
– Ley N° 30424: Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional (Ley Peruana Anticorrupción)
– Sarbanes-Oxley Act
– Ley 30737
– Resolución SBS 789-2018 SPLAFT - Asesoría en la Adecuación a Regulaciones Normativas
- Regulaciones emitidas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)
- Resolución 032-2015: Reglamento de Clasificadoras de Riesgos
- Resolución 034-2015: Reglamento de Agentes de Intermediación
- Resolución 037-2015: Gestión Integral de Riesgos
- Resolución 073-2018-SMV/02
- Regulaciones emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
- Resolución 037-2008: Gestión Integral de Riesgos
- Circular G-139-2009: Continuidad de Negocios
- Circular G-140-2009: Seguridad de la Información
- Resolución 2660-2015: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Resolución 6426-2015: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos en Compra y Venta de Divisas
- Revisión y Actualización del Cumplimiento de Políticas Internas
DEDICADOS A BRINDAR SERVICIO EN CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA
